Tag: ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο-μαμούθ 1,2 δισ. δολαρίων στην Bank of America γιατί δεν αντιμετώπισε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά (και) της Ελλάδας για ξέπλυμα χρήματος, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορία ανθρώπων

Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στη UBS για «ξέπλυμα» χρήματος

Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και αναβολικών σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά – Δύο συλλήψεις στα Φιλιατρά

Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΑΑΔΕ: Πάνω από 1.400 άτομα παραπέμπονται για μαύρο χρήμα

ΕΛΑΣ: Σύλληψη γνωστού τράπερ που «χτυπούσε» ΑΤΜ

ΜΚΟ: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε 100 οργανώσεις

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, για τους Κ. Βελόπουλο και Ν. Παππά

ΔΗΜΟΙ: Αντιδήμαρχος με αδικαιολόγητα εισοδήματα 800.000 ευρώ