Tag: αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου -Θα ανοιχθεί και θα κατασχεθεί η θυρίδα τους στο Κολωνάκι, έρευνα από την Αρχή για το μαύρο...

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στην κόρη της 10 μέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δυο κατηγορούμενων γιατρών – Τι αναμένεται να καταθέσει για την πλασμαφαίρεση

Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζωνάκη, ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

Πόθεν έσχες: Χιλιάδες υπόχρεοι δεν έκαναν ή κατέθεσαν κενή δήλωση – 430 έκρυψαν εισοδήματα 2 εκατ. ευρώ ο καθένας

Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων – Το κοινό μοτίβο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους

Εξονυχυστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ